4月8日晚間，安徽金種子酒業發布公告，對剛剛結束的第五屆董事會第一次會議決議進行了傳達。在所發布的10條公告中，最引人注意的是對高管進行了大調整。而此次調整人數達到8名。其中，會議審計通過了《聘任張向陽先生為公司總經理》的決議。今年41歲的張向陽走上了金種子銷售的最前沿。
有熟悉金種子的業內人士透露，張向陽大學畢業即進入金種子，從基層業務員做起，做到區域經理、大區經理，銷售高管等職務。在其主管銷售期間，主導的柔和種子酒取得了巨大成功，已經鍛煉成了一個作風頑強，能力優秀，管理成熟的高管。金種子在這個階段選擇張向陽作為總經理，顯示了金種子有志于推動干部年輕化，更重要的是張向陽上任后，應該會利用自己多年來的營銷經驗優勢，扭轉金種子在本輪調整期所遭遇的價格透明化，老產品動力不足，業績停滯不前等困境。
證券代碼：600199 證券簡稱：金種子酒 公告編號：臨2016-006
安徽金種子酒業股份有限公司
第五屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、會議召開情況
1、安徽金種子酒業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第一次會議于2016年4月8日下午5:00在公司總部三樓會議室召開。
2、本次會議應出席董事九人，實際出席董事九人。
3、會議由寧中偉女士主持，公司部分監事及高級管理人員列席會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。
會議審議并通過如下議案：
二、會議審議情況
經與會董事認真審議，通過了以下議案
1、審議通過《選舉寧中偉女士為公司第五屆董事會董事長》
經全體董事一致推舉，選舉董事寧中偉女士為公司第五屆董事會董事長。
表決結果：贊成9票;反對0票;棄權0票。
2、審議通過《聘任張向陽先生為公司總經理》
根據董事長寧中偉女士提名，聘任張向陽先生為公司總經理。
表決結果：贊成9票;反對0票;棄權0票。
3、審議通過《聘任金彪先生為公司董事會秘書》
根據董事長寧中偉女士提名，聘任金彪先生為公司董事會秘書。
表決結果：贊成9票;反對0票;棄權0票。
4、審議通過《聘任徐三能先生、李芳澤先生為公司副總經理》
根據總經理張向陽先生提名，聘任徐三能先生和李芳澤先生為公司副總經理。
1)聘任徐三能先生為公司副總經理
表決結果：贊成9票;反對0票;棄權0票。
2)聘任李芳澤先生為公司副總經理
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
5、審議通過《聘任陳新華先生為公司財務總監》
根據總經理張向陽先生提名，聘任陳新華先生為公司財務總監。
表決結果：贊成9票;反對0票;棄權0票。
獨立董事劉志迎先生、尹宗成先生、江海書先生認為：公司高級管理人員的提名及聘任程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等關于高級管理人員聘任的規定，聘任人員均具備與其行使職權相適應的任職條件。
6、審議通過《聘任卜軍愛女士為公司證券事務代表》
根據董事長寧中偉女士提名，經董事會審議，聘任卜軍愛女士為公司證券事務代表。
表決結果：贊成9票;反對0票;棄權0票。
7、審議通過《聘任王夫龍先生為公司審計部負責人》
經董事會審計委員會提名，董事會聘任王夫龍先生為公司審計部負責人，在董事會審計委員會的領導下開展工作。
表決結果：贊成9票;反對0票;棄權0票。
8、審議通過《關于選舉第五屆董事會各專門委員會的議案》
因任期屆滿，需重新確定公司新一屆董事會各專門委員會委員。結合公司第五屆董事會董事組成情況，同意董事會各專門委員會由以下人員組成：1)董事會戰略委員會(9人)
主任委員：寧中偉
委員：張向陽、楊紅文、徐三能、陳新華、金彪、劉志迎、尹宗成、江海書
表決結果：贊成9票;反對0票;棄權0票。
2)董事會提名委員會(5人)
主任委員：劉志迎
委員：寧中偉、尹宗成、江海書、金彪
表決結果：贊成9票;反對0票;棄權0票。
3)董事會薪酬與考核委員會(5人)
主任委員：尹宗成
委員：寧中偉、劉志迎、江海書、楊紅文
表決結果：贊成9票;反對0票;棄權0票。
4)董事會審計委員會(5人)
主任委員：尹宗成
委員：陳新華、張向陽、劉志迎、江海書
表決結果：贊成9票;反對0票;棄權0票。
9、審議通過《關于修訂董事會各專門委員會實施細則的議案》;
根據《公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》等法律、法規的要求，結合公司實際情況，董事會同意修訂以下專門委員會實施細則：《戰略委員會實施細則》、《提名委員會實施細則》、《薪酬與考核委員會實施細則》、《審計委員會實施細則》。
具體內容請查閱上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票
特此公告。
安徽金種子酒業股份有限公司
董事會
2016年4月8日
